公司治理与人事变动 - 公司董事贾玉斌因工作调整辞去第二届董事会董事及董事会审计与风险委员会委员职务 辞职后不在公司担任任何职务 [2] - 贾玉斌未直接或间接持有公司股票 其辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数 不影响董事会正常运行 [3] - 董事会提名朱然先生为第二届董事会非独立董事候选人 以接替贾玉斌 该事项尚需提交股东会审议 [12][42] - 朱然先生若当选董事 将同时担任第二届董事会审计与风险委员会委员 [12][43] - 朱然先生拥有长期在中国黄金集团总部及相关部门的管理经验 曾于2024年3月至12月兼任公司董事 [47] 融资与资本运作 - 为满足业务发展及日常经营资金需求 公司拟向相关商业银行申请新增及延续综合授信额度 [8] - 新增授信将用于办理包括但不限于流动资金贷款、黄金租赁、票据业务、保函等融资类业务 [8] - 该增加银行授信额度的议案已获董事会全票通过 尚需提交公司股东会审议 [8][9] 战略与业务布局 - 为贯彻落实国家“走出去”战略和集团公司国际化发展部署 公司拟通过全资子公司中金珠宝国际（海南）有限公司在香港投资设立中金珠宝（香港）有限公司 [10] - 此举旨在加快推进公司国际化布局 [10] - 在香港设立全资子公司的议案已获董事会全票通过 [11] 组织架构优化 - 为进一步增强核心功能、提升核心竞争力 公司拟对组织机构设置进行优化调整 [16] - 具体调整内容为撤销产品研发部（供应链管理部） 分别设立研发设计中心（北京）、研发设计中心（深圳）及供应链管理部 [16] - 组织机构优化调整的议案已获董事会全票通过 [18] 管理层考核与公司治理 - 董事会审议通过了公司2024年度经理层任期制契约化经营业绩考核结果 [19] - 该考核结果将作为经理层成员薪酬兑现、续聘及管理使用的重要依据 [19] - 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过 [20] 股东会安排 - 公司计划于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会 [22] - 股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [26][27] - 会议将审议包括补选非独立董事、增加银行授信额度等需股东会批准的议案 [28]