会议基本信息 - 公司将于2025年12月24日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会，召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][3] 会议时间与股权登记 - 现场会议开始时间为2025年12月24日下午2:30 [2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [2] - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月24日9:15-15:00 [2] - 本次会议的股权登记日为2025年12月16日 [4] 会议出席对象 - 出席对象包括截至2025年12月16日交易结束后登记在册的全体股东 [4] - 公司董事和高级管理人员将出席会议 [5] - 公司聘请的律师将出席会议 [6] 会议审议事项 - 会议将审议一项选举非独立董事的议案（议案1） [7] - 议案1采用累积投票制进行表决，应选非独立董事1人 [8] - 股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数 [8] - 议案详细内容已于2025年12月6日披露于指定网站 [9] 会议登记安排 - 法人股东及个人股东需持指定证件办理登记手续 [10] - 异地股东可通过信函或电子邮件方式登记 [11] - 登记时间为2025年12月17日至12月23日9:00-17:30，以及12月24日9:00-12:00 [11] - 登记地点为广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼 [12] - 出席会议需携带相关证件原件 [13] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票 [14][21] - 网络投票代码为“361979”，投票简称为“招商投票” [22] - 对于累积投票提案，股东需填报投给候选人的选举票数 [23] - 通过交易系统投票时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [25] - 通过互联网投票系统投票时间为2025年12月24日9:15-15:00 [25] 投票规则 - 同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [3][15] - 网络投票包含交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种 [15] 会议其他信息 - 现场会议地点为公司总部会议室 [7] - 会议预计半天，与会人员食宿及交通费自理 [17] - 会议联系方式为电话(0755)26688322，邮箱secretariat@cmhk.com，联系人张海彬、罗希 [16]