公司治理与股东会决议 - 公司于2025年12月19日成功召开了2025年第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式进行，由董事长李诗华主持 [4][5] - 本次股东会共有147名股东参与投票，代表股份307,987,707股，占公司有表决权股份总数的75.3395%，其中通过网络投票的股东占绝大多数，为139人，代表股份191,444,394股，占比46.8308% [6][8] - 中小股东参与积极，共有133名中小股东参与投票，代表股份767,460股，占公司有表决权股份总数的0.1877%，全部通过网络投票方式参与 [9][11] 议案表决结果 - 提案一《关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》获得高票通过，总表决同意股数占比99.7696%，反对和弃权比例分别为0.0193%和0.2111% [13] - 提案二《关于全资子公司真兰仪表科技有限公司募投项目资金部分用于新项目和永久补充流动资金、子公司减资的议案》获得通过，总表决同意股数占比99.7666% [14] - 提案三《关于增选独立董事的议案》获得通过，总表决同意股数占比99.7698% [16] - 提案四《关于制定、修订公司制度的议案》获得通过，总表决同意股数占比99.7700% [19] - 所有四项议案的中小股东表决同意比例均超过87%，其中提案一和提案三的中小股东同意比例分别为88.3590%和88.4528% [13][14][16][17][19][20] 董事会结构调整与人事任命 - 根据股东会通过的议案，公司将董事会成员人数由9名调整为11名，增设1名独立董事与1名职工代表董事 [22] - 公司于同日召开职工代表大会，选举李宏涛先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满 [22] - 李宏涛先生自2017年5月起在公司任职，曾任企管部主管、经理及职工代表监事，其通过员工持股平台间接持有公司25,200股股份 [23][24]