2025年第三次临时股东会决议核心摘要 - 公司于2025年12月19日召开临时股东会，审议并通过了全部三项议案，无否决议案 [2] - 会议以现场与网络投票结合方式召开，由董事长吴玉华女士主持，召集、召开程序及表决结果经律师见证合法有效 [2][6] 会议召开与出席情况 - 会议召开时间：2025年12月19日 [2] - 会议召开地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室 [2] - 表决方式：符合《公司法》及《公司章程》规定，采用现场投票与网络投票相结合 [2] - 人员列席情况：公司在任7名董事全部列席，董事会秘书及其他高管人员列席 [3] 议案审议与表决结果 - 议案一：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 [4] - 议案二：关于2026年度日常关联交易预计的议案 审议结果：通过 [4] - 该议案涉及关联股东回避表决，公司关联股东已回避表决 [6] - 该议案对中小投资者进行了单独计票 [6] - 议案三：关于修订《独立董事工作制度》的议案 审议结果：通过 [4] - 本次会议所有议案均为非累积投票议案，且全部审议通过 [5] 律师见证情况 - 见证律师事务所：上海功承瀛泰（长春）律师事务所 [6] - 见证律师：郝志新、刘奕含 [6] - 律师结论意见：本次股东会的召集、召开程序、人员资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [6]