4.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 二、会议审议情况 1.审议通过了《关于对全资子公司南京国睿微波器件有限公司增资的议案》。 同意子公司南京国睿微波器件有限公司采用资本公积转增实收资本方式增加注册资本3,200万元，增资 完成后注册资本由1,800万元变更为5,000万元，国睿科技持股仍为100%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体董事。 3.本次会议由董事长郭际航女士召集，于2025年12月19日在南京市建邺区江东中路359号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过了《内部审计制度（2025年12月修订）》。 议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。 《内部审计制度（2025年12月修订》全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 5.审议通过了《董事和高级管理人 ...