股东大会召开情况 - 公司于2025年12月18日在天津华苑新技术产业园区公司会议室召开股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事兼总裁解敏雨主持 因董事长赵国锋工作原因未能出席 [2] - 公司在任9名董事中7人出席 3名监事全部出席 部分董事及监事通过视频方式参会 [3][4] 议案审议结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过 无被否决议案 [2][5][6] - 议案《关于取消监事会的议案》及《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》获得通过 意味着公司治理结构将发生重大变更 [5] - 议案《关于变更经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 [6] - 议案《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》获得通过 关联股东王立新在该议案中回避表决 [6][7] - 议案《关于2026年度申请综合授信额度及为全资子公司、全资孙公司提供担保额度的议案》及《关于聘任2025年度审计机构的议案》获得通过 [6] 议案表决程序与法律意见 - 议案4（修订公司章程）和议案7（授信及担保额度）为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [6] - 其余议案为普通决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过 [7] - 议案6（关联交易）、7（授信及担保）和8（聘任审计机构）对中小投资者进行了单独计票 [7] - 北京市中伦律师事务所对本次股东大会进行见证 认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [7]