股东会基本情况 - 公司于2025年12月18日在公司办公楼会议室召开了股东会 [1] - 会议由董事长陈树常先生主持，召集与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司7名在任董事全部列席，董事会秘书及公司其他高管均列席会议 [1] - 本次股东会无否决议案 [1] 议案审议与表决结果 - 关于预计2026年度日常关联交易的议案获得通过，关联股东山东鲁北企业集团总公司（持股180,987,541股）回避表决 [1][2] - 关于2026年度银行授信额度的议案获得通过 [1] - 关于2026年度对外担保额度的议案获得通过，该议案为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [1][2] - 关于修订《公司章程》的议案获得通过，该议案为特别决议事项，已获有效表决权股份总数的2/3以上通过 [1][2] - 关于修订《鲁北化工独立董事制度》、《鲁北化工关联交易控制与决策制度》、《鲁北化工募集资金管理制度》、《鲁北化工会计师事务所选聘制度》的议案均获得通过 [2] 法律意见 - 本次股东会由广东华商（北京）律师事务所彭日光、孟祥旭律师见证 [3] - 律师认为会议召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [3]