股东大会召开情况 - 公司于2025年12月18日在武汉市洪山区神墩一路恺德中心3号楼1101室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事会召集 董事长周梁辉先生主持 会议召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 公司7名在任董事全部出席 其中2名现场出席 5名线上参与 3名在任监事中1名现场出席 总经理兼董事会秘书及财务总监亦出席会议或列席 [1] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了五项非累积投票议案 包括《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》以及《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 [1][2] - 撤销监事会暨修订《公司章程》的议案为特别决议议案 获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 其余四项修订议事规则及工作制度的议案为普通决议议案 均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [2] 法律意见与公告 - 本次股东大会由湖北英达律师事务所宋浩、张诗璐律师见证 [3] - 律师认为 本次股东大会的召集、召开、参会人员资格、表决程序及结果等均符合《公司法》、《股东会规则》、《公司章程》及相关法律法规 会议决议合法有效 [3] - 公司董事会于2025年12月19日发布此公告 [4]