股东会召开基本情况 - 安泰科技股份有限公司于2025年12月18日下午14:00在公司总部会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 时间涵盖2025年12月18日9:15至15:00 [2] - 会议召集人为公司董事会 现场会议由董事长李军风先生主持 会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [2][3] 股东会出席情况 - 出席本次股东会的股东总数为1,015人 代表有表决权股份374,883,044股 占公司有表决权股份总数的35.6787% [4] - 其中 通过现场投票的股东仅1人 代表股份364,366,724股 占比34.6779% 通过网络投票的股东有1,014人 代表股份10,516,320股 占比1.0009% [5][6] - 出席的中小股东共计1,014人 全部通过网络投票参与 代表股份10,516,320股 占公司有表决权股份总数的1.0009% [7][8][9] 议案审议与表决结果 - 议案一《关于修订〈安泰科技股份有限公司章程〉的议案》获得通过 同意票占出席有效表决权股份总数的98.1802% 反对票占1.7836% 弃权票占0.0362% [11] - 议案二《关于取消安泰科技股份有限公司监事会的议案》获得通过 同意票占出席有效表决权股份总数的99.8418% 反对票占0.1065% 弃权票占0.0517% [12] - 议案三《关于修订〈安泰科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》获得通过 同意票占出席有效表决权股份总数的98.1634% 反对票占1.7848% 弃权票占0.0518% [14] - 议案四《关于修订〈安泰科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》获得通过 同意票占出席有效表决权股份总数的98.1633% 反对票占1.7846% 弃权票占0.0521% [16] 中小股东对议案的表决情况 - 对于修订公司章程的议案 中小股东同意票仅占其有效表决权股份的35.1299% 反对票高达63.5807% [11] - 对于取消监事会的议案 中小股东同意票占其有效表决权股份的94.3602% 反对票占3.7970% [13] - 对于修订股东会议事规则的议案 中小股东同意票占其有效表决权股份的34.5279% 反对票占63.6245% [15] - 对于修订董事会议事规则的议案 中小股东同意票占其有效表决权股份的34.5260% 反对票占63.6178% [17] 法律意见与会议文件 - 北京海润天睿律师事务所律师张阳、潘仙为本次股东会出具法律意见 认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序等均符合法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [17] - 本次股东会决议及相关法律意见书为备查文件 [18]