交易概述 - 金石资源拟以现金2.57亿元对价受让诺亚氟化工15.71%的股权 对应注册资本及实缴资本均为1310.6万元 [1] - 交易完成后 公司将持有诺亚氟化工15.71%股权 成为其第二大股东 持股比例与第一大股东仅相差0.14% [1] - 交易尚需取得其他持有诺亚氟化工48.27%股权的股东放弃优先购买权以及机构股东放弃共同出售权 相关文件尚在签署中 [1] 交易进展与条件 - 截至公告日 公司已获得持有诺亚氟化工51.73%股权的股东出具的放弃优先购买权文件 [1] - 剩余股东的相关文件将在公告后推进办理 并在全部取得后支付第一笔股权转让价款 [1] - 若相关股东行使优先购买权或共同出售权 交易卖方主体可能发生变化 但不影响交易方案推进 [1] 标的公司业务与产品 - 诺亚氟化工专业从事含氟电子化学品的研发、制造和销售 [2] - 主要量产产品包括氟化冷却液、中高端电子清洗剂氟化醚以及全氟己酮灭火剂 [2] - 氟化冷却液于2019年首次进入某央企采购名录 应用于国家超算中心项目 并应用于国内外知名互联网企业及服务器厂商 [2] - 公司已建成5000吨氟化液产能 在浸没式液冷市场规模和市场占有率均位于国内前列 [2] - 氢氟醚是重点培育的新产品 全氟己酮产品技术成熟且市场占有率高 [2] 投资战略与协同效应 - 金石资源是氟化工源头原材料萤石行业的龙头企业 业务已从萤石延伸至无水氟化氢、无水氟化铝及六氟磷酸锂等产品 [2] - 本次投资旨在依托公司上游萤石矿及氟化工基础产品的核心优势 布局高增长潜力的精细氟化工赛道 [2] - 此举符合公司“资源+技术”两翼驱动战略及新质氟化工垂直一体化布局的战略方向 [2] - 是公司作为上游龙头企业向下游精细氟化工进行战略性延伸及价值链深化、产业整合的重要布局 [2]