董事会会议召开与审议情况 - 公司于2025年12月19日召开第五届董事会第十三次会议，应到董事9名，实到9名，全部以现场方式参加，会议由董事长朱琦主持 [2] - 会议审议并通过了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3][4] - 会议审议并通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5] - 会议审议并通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14点，地点为常州天宁区智核广场4幢全季酒店常州恐龙园未来智慧城店2楼大会议室 [9] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月7日9:15至15:00 [9][10] - 本次股东会股权登记日为2025年12月29日，登记在册的股东有权出席，现场登记时间为2026年1月6日08:00至11:00及13:00至17:00，登记地点为公司门卫处 [16][19] - 股东会审议事项为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，该议案已由第五届董事会第十三次会议审议通过 [13]