董事会会议召开情况 - 秦皇岛港股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年12月22日以通讯方式召开 [2] - 会议通知于2025年12月16日以专人送达或电子邮件方式发出 [2] - 会议应出席董事12人，实际出席董事12人，召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议并通过了《关于审议调整沧州黄骅港散货港务有限公司部分股权转让方案的议案》，同意调整方案并授权管理层办理后续相关工作 [3][4] - 审议并通过了《关于〈秦皇岛港股份有限公司2026年度固定资产投资和软件资产投资计划〉的议案》，该议案已先经董事会战略委员会审议通过 [5][6] - 审议并通过了《关于审议修订〈秦皇岛港股份有限公司内部控制评价制度〉的议案》，该议案已先经董事会审计委员会审议通过 [7][8]