2025年第四次临时股东会决议 - 会议于2025年12月22日召开，地点位于大连市中山区青三街1号公司总部1902会议室 [2] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任董事6人，其中4人出席，董事邢海荣及独立董事谢彦君因工作原因未能出席 [3] - 会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，该议案为特别决议，经参加表决股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][5] - 会议审议并通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》 [4] - 本次股东会由上海中联（大连）律师事务所律师见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [6] 第十二届董事会人事任命 - 公司于2025年12月22日召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了关于推举董事长及聘任CEO的议案 [8] - 董事会一致推举并聘任吕伟顺为公司第十二届董事会董事长兼CEO，任期与本届董事会任期一致 [8] - 吕伟顺，男，1962年生，经济学硕士，高级经济师，具备履职能力与任职资格，不存在法律法规规定的不得担任相关职务的情形 [8][10] - 吕伟顺拥有丰富的公司管理经验，历任大连商场、大商股份及大商集团多个高级管理职务，曾任大商股份第十一届董事会董事长，2016年4月至今任大商集团有限公司董事局副主席 [10]