公司治理结构完成换届 - 公司于2025年12月15日召开临时股东大会，选举产生了第二届董事会，并于2025年12月22日召开第二届董事会第一次会议，完成了董事长选举、专门委员会设立及高级管理人员的聘任 [1][9] - 第二届董事会由11名董事组成，包括董事长谢伟、5名非独立董事、4名独立董事及1名职工董事叶加若 [1] - 公司聘任了新的高级管理团队，包括总经理兼财务负责人石焕挺、副总经理童军杰、总法律顾问柯林田、董事会秘书周黎隽及证券事务代表王艳 [2][3] 董事会专门委员会构成 - 董事会设立了五个专门委员会，包括战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及法治与合规委员会 [12] - 各委员会召集人分别为：战略与投资委员会谢伟、提名委员会王韬、审计委员会马文超、薪酬与考核委员会梁立、法治与合规委员会石焕挺 [2][13] - 各委员会成员由董事交叉任职，例如独立董事王韬在提名、审计、法治与合规三个委员会任职，独立董事梁立在提名、审计、薪酬与考核三个委员会任职 [2][13] 高级管理人员背景 - 新任总经理兼财务负责人石焕挺具有丰富的港口及国资企业管理经验，曾任宁波舟山港股份有限公司副总经理，并于2025年11月加入公司任党委副书记 [5] - 副总经理童军杰拥有深厚的科技行业背景，曾长期在海康威视担任多项高级管理职务，包括司法事业部总经理及浙江省业务中心副总裁，于2021年加入公司 [5] - 董事会秘书周黎隽拥有超过15年的上市公司董事会秘书及证券事务经验，曾任职于兴源环境、杭州高新等多家上市公司 [6] 公司治理架构调整 - 因第一届董事会届满，诸葛斌、刘波、沈红波、肖炜麟不再担任董事及相关委员会职务，诸葛斌同时不再担任总经理及财务负责人，郭子仪不再担任副总经理 [4] - 公司取消了监事会，其职权转由董事会审计委员会行使，原监事会成员章磊、梁程程、吕玉炜不再担任监事 [4] - 所有审议议案均获董事会全票通过，其中关于总经理薪酬系数的议案因关联董事石焕挺回避表决，以10票同意通过 [11][14][16][18][20][21][22] 关键会议审议结果 - 第二届董事会第一次会议审议通过了选举董事长、设立专门委员会、聘任全部高级管理人员及证券事务代表、2025年度工资总额预算方案备案以及确定总经理薪酬系数等共计10项议案 [10][12][15][17][19][20][21][22] - 会议于2025年12月22日以现场方式召开，应出席董事11名，实际全部出席 [9] - 新任高级管理人员及证券事务代表的任期均与第二届董事会任期一致 [3][15][17][20]