董事会决议与关联交易概述 - 五矿发展股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2025年12月22日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长魏涛主持 [2] - 会议审议并通过了《关于公司与关联方续签〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与五矿集团财务有限责任公司续签协议 [3][4] - 该议案涉及关联交易，3位关联董事回避表决，由6位非关联董事参与表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票 [6][7] 关联交易协议核心内容 - 公司拟与关联方五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，协议有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止 [10][14] - 协议服务内容包括存款、贷款、票据承兑贴现担保、结算、财务融资投资顾问、信用鉴证咨询代理等经批准的业务 [11] - 2026年度预计金融服务额度为：公司及附属公司在财务公司的存款余额及利息不超过人民币3.7亿元，财务公司提供的综合授信额度峰值不超过人民币100亿元，除贷款利息外其他金融服务收费上限为人民币2500万元 [11][12] 交易定价原则与审议程序 - 各项金融服务定价遵循公允、公平原则，存款利率不低于主要商业银行同期同类存款利率，贷款利率参考LPR且不高于同业水平及其他公司同类业务利率，其他业务收费亦不高于同业及向其他公司收费水平 [13] - 本次关联交易已经公司独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议通过，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议 [5][10][17] - 协议生效条件为双方法定代表人或授权代表签署盖章，并经公司董事会审议通过 [15] 交易目的与对公司影响 - 续签协议旨在更合理利用资金、优化财务管理，满足日常资金管理需要，提高资金使用效益和财务管理水平，提升资金运营效率 [16] - 合作以“存取自由、资金安全”为前提，以市场公允价格为基础，遵循公平合理原则，公司称不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，不会对关联方形成依赖 [16]