会议基本信息 - 公司将于2025年12月29日（星期一）下午14:30召开2025年第三次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会，召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合 [2] - 现场会议地点为沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室 [4] 会议时间与股权登记 - 现场会议召开时间为2025年12月29日下午14:30 [2] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年12月29日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00 [2] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月29日9:15-15:00 [2] - 本次会议的股权登记日为2025年12月22日（星期一） [3] 会议出席对象 - 股权登记日收市时登记在册的公司全体普通股股东或其代理人有权出席 [3] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [4] 会议审议事项 - 会议将审议一项提案，即采用累积投票方式选举2名非独立董事 [7] - 提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过 [6] - 公司将对中小投资者（除单独或合计持股5%以上股东及董监高以外的股东）的表决票进行单独计票 [7] 会议登记安排 - 登记方式包括现场、信函或传真，不接受电话登记 [8] - 登记时间为2025年12月23日（星期二）上午9:00-11:30，下午14:00-16:30 [9] - 登记地点为沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司董事会办公室 [10] 网络投票操作 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票 [13] - 网络投票的投票代码为“360698”，投票简称为“沈化投票” [16] - 对于累积投票提案（提案1），股东拥有的选举票数为其所持股份数乘以应选董事人数（2） [19] 其他相关事项 - 会议联系人为张茜，联系电话024-25553506，传真024-25553060 [11] - 股东参加本次会议的往返交通及食宿费用自理 [11] - 备查文件为公司第十届董事会第十次会议决议 [14]