董事会会议召开情况 - 公司于2025年12月12日以电子邮件和专人送达方式发出召开临时董事会的通知及相关议案 [1] - 会议以通讯表决方式召开 应出席董事11名 实际出席董事11名 召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 截至2025年12月22日 共收到有效表决票11张 [2] - 董事会以11票同意 0票反对 0票弃权 审议通过了所有议案 [2] 董事长选举 - 选举常瑞同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事长 [2] 董事会专门委员会成员选举 - 投资管理委员会：委员包括常瑞、武锡斌、吴骥、王学权、叶盛基 [3] - 薪酬与考核委员会：委员包括李亚、叶盛基、刘亭立、顾鑫、黎韦清 [4] - 审计/内控委员会：委员包括刘亭立、李亚、黎韦清、常瑞、顾鑫 [5][6] - 提名委员会：委员包括黎韦清、李亚、刘亭立、王学权、蔡恩禹 [6] - 可持续发展委员会：委员包括武锡斌、叶盛基、李亚、黎韦清 与董事长常瑞共同组成 其中常瑞担任主任委员 [6] 专门委员会主任选举 - 投资管理委员会主任由常瑞担任 [7] - 薪酬与考核委员会主任由李亚担任 [7] - 审计/内控委员会主任由刘亭立担任 [7] - 提名委员会主任由黎韦清担任 [7]