回购方案核心内容 - 公司计划以集中竞价交易方式回购A股股份，回购资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币2亿元，回购价格不超过每股72.08元 [2] - 按回购价格上限测算，预计回购股份数量下限为138.73万股，上限为277.47万股，分别约占公司总股本的0.22%和0.43% [2][8] - 回购股份将全部用于注销并减少公司注册资本，回购实施期限自股东会审议通过之日起不超过12个月 [2][5] 回购目的与资金来源 - 回购股份是基于对公司未来发展的信心和内在价值的认可，旨在维护投资者利益、增强投资者信心并提升公司价值 [5] - 回购所需资金全部来源于公司自有资金或自筹资金 [2][7] - 截至2025年9月30日，公司总资产为127.49亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为99.48亿元，流动资产为98.23亿元 [17] - 假设回购资金上限2亿元全部使用完毕，其占公司总资产、所有者权益和流动资产的比重分别为1.57%、2.01%和2.04% [17] 回购方案审议与股东会情况 - 回购方案已于2025年12月4日经第十一届董事会第十五次会议审议通过，并于2025年12月22日经2025年第二次临时股东会审议通过 [2][20] - 出席2025年第二次临时股东会的股东及授权代表共992人，代表股份2.49亿股，占公司有表决权股份总数的38.689% [33][52] - 回购方案相关议案均获得高票通过，其中核心议案《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》获得同意票数占出席会议有效表决权股份总数的99.9162% [37][59] 相关方持股与减持计划 - 公司控股股东、实际控制人、全体董事及高级管理人员在未来3个月、未来6个月内均不存在减持计划 [2] - 经自查，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人在董事会作出回购决议前六个月内，不存在买卖本公司股份的行为，也不存在内幕交易及市场操纵的行为 [18] - 截至公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以及持股5%以上股东在未来三个月、未来六个月暂无明确增减持计划 [18] 回购实施安排与进展 - 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券账户 [3][22] - 公司已根据《公司法》要求，在股东会审议通过回购方案后依法通知债权人 [22][84] - 债权人有权在本公告披露之日起45日内，要求公司清偿债务或提供相应担保 [84] - 公司将在回购期间根据市场情况择机实施回购，并按规定履行信息披露义务 [25] 回购对公司的影响分析 - 公司管理层及全体董事认为，本次股份回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响 [17] - 回购不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件 [17] - 全体董事承诺确保回购股份事项不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力 [17][18]