公司治理结构重大变更 - 公司2025年第三次临时股东大会审议通过了关于变更注册地址、修订《公司章程》并取消监事会的议案 公司自此不再设立监事会[1][8] - 根据修订后的《公司章程》 董事会中设职工董事一名 由职工代表大会选举或更换[1] - 公司于2025年12月22日召开职工代表大会 选举张兰女士为第四届董事会职工董事 任期至第四届董事会任期届满[1] 股东大会决议与议案审议 - 公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东大会 会议以现场与网络投票相结合的方式召开 所有在任10名董事及6名监事均出席会议[5][6][7] - 本次股东大会共审议通过了9项议案 包括变更注册地址、取消监事会、修订《公司章程》及多项内部管理制度（如股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等）以及变更独立董事的议案[8][9] - 其中 关于变更注册地址、修订《公司章程》并取消监事会的议案为特别决议议案 获得了出席股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 新任职工董事背景 - 新任职工董事张兰女士 1975年出生 拥有硕士学历及中级经济师职称 现任公司工会副主席 曾在公司市场营销总部、机构管理总部、综合管理总部担任管理职务[3] - 截至公告日 张兰女士未持有公司股票 与公司董事、高级管理人员及主要股东无关联关系 且无不良记录 符合任职资格[3] 公司董事会构成合规性 - 张兰女士担任职工董事后 公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事总数未超过董事总数的二分之一 符合相关法律法规及《公司章程》规定[1]