公司治理变动 - 公司非独立董事叶平先因公司治理架构调整辞去第五届董事会非独立董事职务 其辞职报告自送达董事会之日起生效 [1][2] - 公司职工代表大会于2025年12月22日通过民主表决 选举叶平先为公司第五届董事会职工代表董事 任期至第五届董事会届满 [2][4] - 叶平先辞任非独立董事后 公司董事会成员不低于法定人数 董事会及专门委员会运作不受影响 其不存在未履行完毕的公开承诺 [2][3] 新任董事背景 - 叶平先出生于1965年11月 为中国国籍 无境外永久居留权 拥有硕士研究生学历 为研究员/教授级高级工程师 并享受国务院特殊津贴 [6] - 叶平先拥有深厚的矿业技术与管理背景 曾担任北京矿冶研究工程公司总经理、北京矿冶研究总院工程设计院院长等职 2017年2月至今在公司任职 现任公司副总裁 [6] - 叶平先未直接持有公司股份 其配偶持有公司股份4000股 其与公司实际控制人、主要股东及其他董监高无关联关系 无不良记录且符合任职资格 [7] 董事会构成合规性 - 本次职工代表董事选举后 公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事总数未超过公司董事总数的二分之一 符合《公司章程》规定 [4]