董事会决议核心事项 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年12月23日召开，应到董事11人，实到11人，会议审议通过了22项议案 [1] - 所有议案表决结果均为同意票11票，反对票0票，弃权票0票 [5][7][9][12][15][17][20][23][26][28][31][33][36][38][40][42][45][49][52][55][58][60] - 董事会决定于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，审议需提交股东会批准的议案 [59][60][64] 募集资金项目调整 - 董事会审议通过调整2020年度非公开发行部分募集资金投资项目的实施进度 [2][3] - 2020年非公开发行募集资金净额为人民币577,204.73万元，截至2025年12月15日，累计投入529,250.24万元，尚未使用金额为47,954.49万元 [81][82][85] - 目前仅剩两个项目在建：明阳玉门市新民堡10万千瓦风电场项目（明阳新民堡项目）和张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目（明阳察北项目） [83] - 明阳新民堡项目拟投资20,111.20万元，截至2025年12月15日已全部投入完毕 [85] - 明阳察北项目调整后拟投资92,472.05万元，截至2025年12月15日累计投入44,517.56万元 [85] - 公司将明阳新民堡项目的实施完成时间调整至2026年6月30日，主要因接入的玉门750kV变电站建设受国家电网整体规划制约，周期延长 [86] - 公司将明阳察北项目的实施完成时间调整至2026年12月31日，原因包括：恶劣气候压缩施工窗口、外送线路手续办理周期长、拟接入的银沙220KV变电站母线系统升级改造尚未完成 [87] - 本次调整仅限于项目达到预定可使用状态时间节点的调整，未改变募投项目的实施主体、方式、内容、资金用途及投资规模 [87] - 公司有40,000万元闲置募集资金用于购买理财产品 [83] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过了修订一系列内部制度的议案，旨在确保其与已修订的《公司章程》保持一致 [6][8][10][13][14][16][19][22][25][27][30][32][34][37][39][41][47][48][50][53][56] - 修订的制度涵盖董事会秘书工作细则、总经理工作细则、董监高持股变动管理制度、关联交易决策制度、与关联方资金往来管理办法、融资决策制度、对外担保管理制度、日常及非日常经营决策制度、重大信息内部报告制度、控股子公司管理制度、投资者关系管理制度、年报信息披露差错责任追究制度、境外发行保密档案制度、外汇套期保值业务管理制度、信息披露事务管理制度、信息披露暂缓与豁免制度、内幕信息知情人登记制度、董事会薪酬与考核委员会实施细则等 [6][8][10][13][14][16][19][22][25][27][30][32][34][37][39][41][47][48][50][53][56] - 其中，《关联交易决策制度》、《规范与关联方资金往来的管理办法》、《融资决策制度》、《对外担保管理制度》、《非日常经营交易事项决策制度》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等议案尚需提交股东会审议 [16][18][21][24][29][46] 新制度制定与股东会安排 - 董事会审议通过制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，以完善薪酬管理，该议案尚需提交股东会审议 [43][46] - 2026年第一次临时股东会定于2026年1月19日15点在广东中山公司总部召开，采用现场与网络投票相结合的方式 [59][64] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日9:15至15:00 [65] - 股权登记日为2026年1月8日 [76]