股东大会安排变更 - 公司原定于2025年12月31日召开的2025年第三次临时股东大会，其原定审议的《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》被取消，并增加了由股东中国平安人寿保险股份有限公司提出的临时提案，该临时提案为调整后的《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》[1][2][3] - 股东大会的召开日期、时间、地点及股权登记日均保持不变，现场会议于2025年12月31日15点00分在河北省廊坊市固安科创中心召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行[1][6][7] - 本次股东大会将审议包括调整后的《股东会议事规则》在内的多项议案，其中第1至第3项议案为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票，无涉及关联股东回避表决的议案[8][9] 董事会决策与股东行动 - 公司董事会于2025年12月23日召开第八届董事会第三十七次会议，全体8名董事出席，会议审议并通过了《关于调整修订〈股东会议事规则〉的议案》及《关于取消2025年第三次临时股东大会议案并增加临时提案的议案》，两项议案均获8票同意[11][12][14] - 股东中国平安人寿保险股份有限公司作为合计持有超过1%股份的股东，于2025年12月21日正式向董事会提交临时提案，要求对已由董事会审议通过的《股东会议事规则》进行调整[2][3][12] - 公司董事会经核查，认为平安人寿的临时提案程序及内容符合相关法律法规及公司章程规定，因此决定采纳该提案，取消原议案并重新提交调整后的议案至股东大会审议[2][14] 公司治理文件修订 - 本次股东大会的核心审议事项是修订《股东会议事规则》，该规则最初由公司第八届董事会第三十五次会议于2025年12月15日审议通过，并计划提交股东大会[1][14] - 在提交股东大会前，主要股东平安人寿提出了调整意见，促使董事会对原《股东会议事规则》版本进行了修改，形成了“调整版”[2][12][13] - 除《股东会议事规则》的调整内容及相应序号调整外，原于2025年12月16日披露的《股东会议事规则》其他内容未作变动[12]