公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月23日成功召开2025年度第三次临时股东会，会议以现场与网络投票相结合的方式召开，由董事长朱国森线上主持，会议召集、召开程序及表决结果均合法有效[4][5][6][7][29] - 股东会出席率较高，共有204名股东参与投票，代表股份6,481,728,473股，占公司有表决权股份总数的83.8584%，其中中小股东200人，代表股份32,651,248股，占比0.4224%[8][11] - 股东会审议通过了五项提案，包括董事会换届选举、两项关联交易协议以及修订内部管理制度，所有提案均获通过，未出现否决或变更以往决议的情形[2][3][19][23][24][25][28] 董事会及高管人员变动 - 公司完成第九届董事会换届选举，新董事会由9名成员组成，包括5名非独立董事（朱国森、王立峰、李明、刘俊、金锡）和3名独立董事（余兴喜、彭锋、王翠敏），另有一名职工代表董事陈小伟[19][20][23] - 随后召开的九届一次董事会会议选举朱国森为董事长，并聘任了以孙茂林为总经理的新一届高级管理团队，包括副总经理赵鹏、谢天伟、徐海卫，总会计师刘同合，以及董事会秘书兼总法律顾问乔雨菲[35][37][41][61] - 因董事会换届，孙茂林（留任总经理）、李建涛、刘燊三位原董事离任，公司已完成工作交接，董事会成员人数符合法定要求[64] 股东会提案表决详情 - 提案一（选举非独立董事）：采用累积投票制，五名候选人在全体股东表决中同意率均超过99.90%，在中小股东表决中同意率介于81.46%至81.99%之间[17][18] - 提案二（选举独立董事）：采用累积投票制，三名候选人在全体股东表决中同意率均超过99.94%，在中小股东表决中同意率介于89.44%至90.44%之间[21][22] - 提案三（关联交易框架协议）：该提案关联股东回避表决，全体股东表决同意率为99.9572%，中小股东表决同意率为97.2998%，反对票占比2.2979%[23][24] - 提案四（管理服务补充协议）：该提案关联股东回避表决，全体股东表决同意率为99.9547%，中小股东表决同意率为97.1434%，反对票占比2.2979%[24][25] - 提案五（修订两项制度）：全体股东表决同意率为99.5978%，但中小股东表决同意率仅为20.1635%，反对率高达78.7785%[26][27] 公司内部治理与制度建设 - 新一届董事会设立了四个专门委员会（战略、风险、ESG与合规管理委员会；审计委员会；薪酬与考核委员会；提名委员会），并明确了各委员会的委员及主任委员人选[43][44][45][46][47] - 董事会会议审议通过了修订《内部审计管理制度》的议案，旨在加强和规范公司内部审计工作，该议案获得全体董事一致同意[49][50] - 股东会通过了修订《募集资金管理制度》和《独立董事制度》的议案，尽管在中小股东中存在较高反对意见，但该议案仍获通过[26][28]