股东会基本信息 - 公司将于2025年12月29日召开2025年第五次临时股东会 [1][2] - 股东会召集人为公司董事会 [7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1][7] 会议时间与地点 - 现场会议召开时间为2025年12月29日14点00分 [7] - 现场会议地点位于深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼的公司办公总部会议室 [7] - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1][6] - 网络投票时间为2025年12月29日全天，其中通过交易系统投票平台的时间为当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [3] 会议审议事项 - 本次股东会议案详情已于2025年12月12日通过指定报刊及上交所网站披露 [1][8] - 相关会议资料已于2025年12月13日刊载于上海证券交易所网站 [8] - 议案3为特别决议议案 [9] - 议案1、2、3将对中小投资者表决单独计票 [9] - 本次会议无涉及关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案 [9] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [9] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上交所相关规定执行 [4] - 本次会议不涉及公开征集股东投票权 [5] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部账户所持同类股份的总和 [10] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [12] - 股东需对所有议案表决完毕后方能提交 [13] 会议出席与登记 - 股权登记日下午收市时登记在册的股东有权出席 [14] - 法人股东登记需持营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及出席人身份证件 [17] - 个人股东登记需持本人身份证及股东账户卡 [17] - 会议登记时间为2025年12月24日9点至16点 [17] - 登记地点与会议召开地点相同，位于深圳市南山区方大城T1栋31楼 [17] - 异地股东可通过传真进行登记，传真号码为0755-86360638 [17] 会议服务与其他事项 - 公司委托上证所信息网络有限公司通过发送智能短信等形式，向股权登记日股东名册中的投资者主动推送参会邀请及议案信息，以服务中小投资者 [10] - 会议联系人及登记联系人均为文俊宇，联系电话为0755-86353588 [17] - 会议预计为期半天，与会股东食宿及交通费用自理 [17]