董事会决议与核心议案 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年12月22日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议召集召开合法有效 [2][3][4][5] - 会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事曾成华、陈学渊、何秋伶回避表决 [6][7] - 会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事曾成华、陈学渊、何秋伶回避表决 [9][10][11] - 会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决 [12][13] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意于2026年1月13日召开股东会 [17][18] - 会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，同意将项目达到预定可使用状态时间延期至2026年6月30日 [19] 2025年限制性股票激励计划 - 公司推出2025年限制性股票激励计划，旨在完善法人治理结构，健全长效激励机制，调动核心团队积极性，提升企业核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标实现 [7] - 激励计划及其考核管理办法已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会并以特别决议方式审议 [8][11] - 董事会提请股东会授权董事会办理激励计划相关事宜，包括确定授予日、调整股票数量与价格、办理授予与解除限售登记、变更终止计划等，授权期限与激励计划有效期一致 [13][14][15] 募集资金投资项目延期 - 公司决定将“年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”达到预定可使用状态的时间由2025年12月31日延期至2026年6月30日，项目实施主体、方式、用途及投资规模均不变更 [19][23][26] - 项目延期原因为整体建设环节多、工程量大、周期长，期间对部分设计方案和设备选型进行了优化调整，且部分定制化设备供货周期较长 [28] - 截至2025年11月30日，公司已累计使用募集资金89,544.65万元，剩余募集资金79,481.78万元（含利息及收益）暂未使用，主要系工程建设进度、结算进度及质保金约定所致 [24] - 受供应商交货周期影响，项目钛锭生产环节的EB炉预计于2026年年底前安装完成，该环节不涉及使用募集资金，在EB炉安装完成前，其他使用募集资金的生产环节预计于2026年6月30日前达到预定可使用状态 [27] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [35][37][38] - 股权登记日为2026年1月7日，会议将审议与2025年限制性股票激励计划相关的三项议案，该等议案为特别决议议案，须经出席股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过 [39][43][44] - 股东可通过现场、电子邮件或传真方式于2026年1月8日进行会议登记 [45][46]