2026年第一次临时股东会基本信息 - 会议类型为2026年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2026年1月9日15:00 [1] - 会议召开地点为广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室 [2] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东会网络投票系统 [1] - 网络投票起止时间为2026年1月9日至2026年1月9日 [1] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [1] - 公司委托上证信息通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [6] 会议审议事项 - 议案已由公司第六届董事会第十一次会议审议通过 [2] - 相关议案内容于2025年12月19日披露，包括《海天味业2025年回报股东特别分红预案公告》、《海天味业关于未来三年（2025-2027年）股东回报规划暨贯彻落实"提质增效重回报"行动方案的公告》、《海天味业董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [2][3] - 会议材料于2025年12月24日在上海证券交易所网站披露 [3] - 无特别决议议案 [4] - 议案1-3对中小投资者单独计票 [5] - 无涉及关联股东回避表决的议案 [6] - 无涉及优先股股东参与表决的议案 [6] 股东投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [6] - 持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量是名下全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 [7] - 通过多个股东账户重复表决的，以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [8] - 股东需对所有议案均表决完毕才能提交 [9] 会议出席对象与登记方法 - 股权登记日下午收市时登记在册的公司股东有权出席 [10] - 会议出席对象包括公司董事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员 [10] - 股东需提前登记确认，登记时间为2026年1月5日上午9:00-11:00及下午14:00-16:00 [11] - 现场登记地点为广东省佛山市文沙路16号 [12] - 登记方式包括现场/邮件登记以及扫码登记 [12] - 通过邮件登记需在标题注明"海天味业股东会"并与公司电话确认 [12] 其他会务信息 - 本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理 [13] - 联系地址为广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室，邮政编码528000 [13] - 联系电话为0757-82836083，传真为0757-82873730，邮箱为OBD@haday.cn [16]