公司决议与授权 - 公司第六届董事会第十五次临时会议于2025年12月24日以通讯表决方式召开，审议通过了《公司开展外汇套期保值业务》的议案，同意公司正式启动外汇套期保值业务 [1] - 董事会同意授权管理层在12个月内行使外汇套期保值业务的决策权，并由财务部门负责具体操作事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，为业务开展提供了决策依据 [1] 会议程序与表决结果 - 本次董事会会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定 [1] - 公司于2025年12月19日以书面送达及电子邮件方式向全体董事发出会议通知及议案材料，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长吴群先生主持 [1] - 与会董事经充分讨论后形成决议，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，决议合法有效 [1] - 该议案已事先经公司第六届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，履行了必要的前置审议程序 [1] 信息披露 - 有关本次外汇套期保值业务的详细内容，可参见2025年12月25日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-049） [2]