董事会决议与股东大会议案 - 公司第六届董事会第七次会议于2025年12月22日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了多项议案 [12] - 董事会全票（9票同意、0票弃权、0票反对）通过了《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议 [13][14] - 董事会全票（9票同意、0票弃权、0票反对）通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经审计委员会事前审议通过，并需提交股东大会审议 [15][16][17] - 董事会全票（9票同意、0票弃权、0票反对）通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，该议案已获审计委员会及独立董事专门会议事前审议通过，在董事会权限内无需提交股东大会 [18][19] - 董事会全票（9票同意、0票弃权、0票反对）通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》，决定于2026年1月8日召开会议 [21] 公司经营范围变更 - 为满足经营发展需要并符合市场监管要求，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》第十五条 [24] - 变更后的经营范围在原有基础上新增了“机动车充电销售、充电桩销售、电动汽车充电基础设施运营、集中式快速充电站、充电控制设备租赁、智能输配电及控制设备销售”等项目 [25] - 该变更事项尚需股东大会审议通过，并授权管理层办理后续工商变更登记及章程备案事宜 [26] 募集资金管理与使用 - 公司向特定对象发行A股股票52,975,326股，发行价格6.89元/股，募集资金总额为364,999,996.14元，扣除发行费用后募集资金净额为357,907,642.83元 [28][29] - 公司拟使用额度不超过2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型产品，资金在额度内可滚动使用，决议自股东大会通过之日起一年内有效 [30] - 现金管理资金将投资于期限不超过12个月的短期保本型产品，如商业银行发行的保本型现金管理产品、结构性存款等，不用于证券投资或购买以股票及其衍生品等为标的的产品 [31] - 为提高募集资金使用效率并降低财务成本，公司获董事会批准可使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至自有账户进行置换 [43][51] 公司治理与人事变动 - 公司非独立董事卫娜女士因工作调整辞去董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数 [55] - 同日，公司职工代表大会选举卫娜女士为公司第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会届满 [57] - 卫娜女士现任公司供应一部部长，未持有公司股票 [60] 2026年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2026年1月8日15:00在山西省稷山经济技术开发区公司研发楼四楼会议室召开2026年第一次临时股东大会 [62][69] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月5日 [65][66] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2026年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行的时间为9:15至15:00的任意时间 [64] - 会议将审议《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》及《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》两项非累积投票议案 [9][69]