2025年第三次临时股东会核心决议 - 公司于2025年12月24日以现场结合网络投票方式召开第三次临时股东会，所有议案均获通过，无否决议案[1][2][3] - 会议选举王正文为公司第八届董事会独立董事[4] - 会议续聘德勤华永会计师事务所为公司2025年度审计机构并确定其报酬[4] 公司治理结构重大变更 - 股东会审议通过关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案[5] - 股东会审议通过修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等多项内部治理制度的议案[5][6] - 公司第八届董事会职工董事胡惠杰先生由工会委员会于2025年12月24日选举产生，董事会构成符合规定，职工董事及高管兼任董事总数未超过董事总数的二分之一[10][11] 关联交易安排 - 股东会批准了公司2026年度与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的预计日常关联交易事项[4][6] - 股东会批准了公司2026年度与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的预计日常关联交易事项[4][6] - 股东会批准了控股子公司西部矿业集团财务有限公司2026年度的预计日常关联交易事项[5] - 审议关联交易议案时，控股股东西部矿业集团有限公司及其一致行动人所持有的737,120,048股股份回避表决[6] 会议程序与法律效力 - 本次股东会由第八届董事会召集，董事长王海丰主持，公司6名在任董事全部出席，3名在任监事中2人出席[3] - 青海树人律师事务所律师对会议进行见证，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效[7][8] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》作为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过[6]