董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期即将届满，董事会于2025年12月24日召开会议，以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了第七届董事会换届选举议案 [2][3] - 董事会提名刘庆峰、陈洪涛、陈豫蓉、吴晓如、江涛、聂小林为第七届董事会非独立董事候选人，提名赵锡军、张本照、吴慈生、张凌寒为独立董事候选人，所有候选人均获10票赞成通过 [3] - 独立董事赵旭东因连续任职满六年将在本届董事会届满后离任，新任独立董事候选人张凌寒承诺在股东会通知公告发布后参加最近一次培训并取得资格证书 [4] - 所有董事候选人需提交公司2026年第一次临时股东会审议，股东会将采取累积投票方式进行等额选举，选举产生6名非独立董事和4名独立董事 [3][34] 第二期员工持股计划 - 董事会以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《第二期员工持股计划（草案）及其摘要》及《第二期员工持股计划管理办法》 [6][8] - 该员工持股计划旨在利用公司2022年回购的A股股票，建立长期激励约束机制，增强员工凝聚力和公司核心竞争力 [6] - 董事会提请股东会授权董事会全权办理员工持股计划的相关事宜，包括计划的设立、变更、终止、股票过户锁定解锁及参与公司再融资等具体事项 [10] - 公司已于2025年12月19日召开职工代表大会，审议并通过了员工持股计划草案，认为该计划有利于建立利益共享和风险共担机制，调动员工积极性 [57] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月9日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [28][30] - 股权登记日为2025年12月31日，现场会议地点为安徽省合肥市公司会议室，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [30][31][34] - 会议将审议包括董事会换届选举、第二期员工持股计划相关议案在内的多项提案，其中董事选举将采用累积投票制 [34][46][47] - 股东登记时间为2026年1月5日，可通过电子邮件、信函或传真方式向公司证券部办理登记 [35][36][37] 新任董事候选人背景 - 非独立董事候选人包括创始人兼董事长刘庆峰、总裁吴晓如、董秘兼副总裁江涛、副总裁聂小林，以及来自中国移动的陈洪涛和陈豫蓉，凸显了公司在人工智能领域的核心领导力及与战略股东中国移动的紧密联系 [16][17][18][19][20][21] - 独立董事候选人阵容强大，包括人工智能治理专家张凌寒、金融学者赵锡军、金融与证券专家张本照以及企业管理学者吴慈生，增强了董事会在合规、金融、公司治理及人工智能伦理方面的专业能力 [22][23][25][26]