公司控制权变更 - 本次权益变动系执行《深圳市名家汇科技股份有限公司重整计划》所致，不触及要约收购 [2] - 重整计划执行完毕后，重整投资人新余领九投资管理中心（有限合伙）受让公司200,000,000股股票，占重整完成后公司总股本的14.03%，成为公司控股股东 [2] - 吴立群成为公司的实际控制人 [2] 重整过程与关键时间节点 - 2024年5月17日，公司收到债权人向深圳中院申请对公司进行重整及预重整 [3] - 2024年7月30日，深圳中院决定对公司启动预重整程序 [3] - 2024年11月25日，预重整债权人会议选定新余领九为重整投资人正选单位 [3] - 2025年2月，公司与新余领九签署《预重整投资协议》 [3] - 2025年8月27日，案件由广东省高院提级管辖 [3] - 2025年9月26日，广东省高院裁定受理公司破产重整一案 [4] - 2025年11月初，公司与产业投资人及11家财务投资人分别签署《重整投资协议》 [4] - 2025年11月11日及12日，出资人组会议和第一次债权人会议分别表决通过重整计划草案 [4] - 2025年11月27日，广东省高院裁定批准重整计划并终止重整程序，公司进入重整计划执行阶段 [5] 重整计划核心内容与股权结构变化 - 根据重整计划，公司以当时总股本695,596,569股为基数，按每10股转增约10.5股的比例实施资本公积转增股本，共计转增730,000,000股 [5] - 转增完成后，公司总股本由695,596,569股增至1,425,596,569股 [5][15] - 产业投资人新余领九投资294,000,000元受让其中200,000,000股转增股份，占重整完成后总股本的14.03% [5] - 转增股份中的664,000,000股由重整投资人受让，为首发后限售股；66,000,000股由债权人受让，为无限售条件流通股 [16] - 截至2025年12月23日，已完成710,665,030股转增股份的过户登记，其中新余领九持有的200,000,000股已完成过户登记 [15][16] - 剩余应向债权人分配的19,334,970股股票已提存于管理人账户，待条件成就后再办理过户 [16] 原主要股东持股比例被动稀释情况 - 因公司实施资本公积金转增股本导致总股本增加，原5%以上股东持股比例被动稀释触及1%的整数倍，但不涉及持股数量变化 [10][11] - 原第一大股东中国新兴集团有限责任公司持股比例由10.72%降至5.23%，稀释变动比例为5.49% [11] - 原第二大股东张宇持股比例由8.36%降至4.08%，稀释变动比例为4.28% [11] - 原第三大股东程宗玉及其一致行动人程治文合计持股比例由8.00%降至3.90%，稀释变动比例为4.10% [11] 新控股股东及实际控制人背景 - 控股股东为新余领九投资管理中心（有限合伙） [2] - 新余领九的执行事务合伙人为北京绿旗智能科技有限公司 [5] - 实际控制人吴立群，1981年出生，博士研究生学历 [6] - 吴立群通过直接和间接方式合计控制新余领九100.00%的合伙份额 [5] - 吴立群现任绿旗科技集团有限公司执行董事、中环寰慧科技集团股份有限公司董事长兼总裁、科润智能科技股份有限公司董事等职务 [6] 权益变动前后对比 - 本次权益变动前，公司无控股股东、实际控制人，新余领九未持有公司股份或控制公司表决权 [6] - 本次权益变动后，新余领九持有公司200,000,000股股份，占重整后总股本的14.03%，成为公司第一大股东、控股股东，吴立群成为公司实际控制人 [6]