2026年度日常关联交易预计 - 公司及控股子公司预计2026年度与部分关联人发生日常关联交易总金额不超过57,000万元 [1] - 2025年1月1日至2025年11月30日，公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为28,084.96万元 [3] - 关联交易涉及七家关联法人，包括大族控股集团有限公司、北京大族天成半导体技术有限公司、深圳市华创智企科技有限公司、深圳市星汉激光科技股份有限公司、深圳市大族安莱半导体有限公司、厦门大族尚立半导体科技有限公司、杭州大族观微科技有限公司 [1] - 交易定价原则为参考市场价格，即公司、关联方对非关联方同类业务的价格来确定，目前尚未签署相关协议 [14] - 公司表示上述关联交易均为正常生产经营所需，遵循公开、公平、公正的市场交易原则，价格公允，数额较小，不会对公司独立性产生影响 [15] 主要关联方财务与关系概况 - 大族控股集团有限公司：截至2025年9月30日，资产总额1,037,721.22万元，净资产193,786.59万元，2025年1-9月营业收入2,263.65万元，净利润-19,794.49万元，系公司第一大股东，持股比例15.37% [5] - 北京大族天成半导体技术有限公司：截至2025年9月30日，资产总额15,634.17万元，净资产10,020.83万元，2025年1-9月营业收入9,676.91万元，净利润391.33万元，系公司参股公司，公司持股比例为49% [5][6] - 深圳市星汉激光科技股份有限公司：截至2025年9月30日，资产总额71,523.83万元，净资产45,421.44万元，2025年1-9月营业收入45,465.08万元，净利润3,409.01万元，系公司关联方参股公司 [8][9] - 深圳市大族安莱半导体有限公司：截至2025年9月30日，资产总额9,046.48万元，净资产3,738.58万元，2025年1-9月营业收入3,236.4万元，净利润714.74万元，系公司全资子公司大族半导体的参股公司，持股比例30% [10] - 厦门大族尚立半导体科技有限公司：截至2025年9月30日，资产总额11,478万元，净资产3,521万元，2025年1-9月营业收入0.8万元，净利润-401.00万元，公司于2025年2月14日成立，系公司全资子公司大族半导体的参股公司，持股比例32.4% [10][11] - 杭州大族观微科技有限公司：截至2025年9月30日，资产总额、净资产、营业收入及净利润均为0万元，公司于2025年2月20日成立，2025年12月，大族半导体签署增资协议，约定对大族观微持股比例为37.037% [12] 子公司增资扩股暨关联交易 - 公司子公司深圳市大族聚维科技有限公司拟增资扩股，注册资本由3,000万元增至5,000万元 [29] - 增资方及金额：员工持股平台族思聚优出资500万元，前高管赵光辉出资250万元，公司出资1,250万元 [29] - 交易完成后，公司将直接持有大族聚维28%股权，并通过全资子公司大族创投间接持有57%股权，合计持有85%股权，大族聚维仍为公司合并报表范围内的控股子公司 [22][29] - 交易目的旨在为大族聚维建立健全长效激励机制，促进管理团队及核心技术人才长期共同发展，强化公司核心业务协同效应 [28][34] - 交易定价系根据大族聚维最近一次经审计的净资产数据为基础，经各方协商确定，公司表示价格公允 [32] 相关审议程序 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》已于2025年12月24日经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，关联董事回避表决，结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2][19] - 《关于公司子公司增资扩股暨关联交易的议案》已于同日经董事会审议通过，表决结果为12票同意、0票反对、0票弃权 [24] - 两项议案均已先经公司第八届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，并获全体独立董事同意 [2][16][23][30] - 根据相关规定，两项交易事项均在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议 [2][16][21][30]