董事会决议与公司治理 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年12月24日召开，应到董事9人，实到9人，会议审议并通过了三项议案 [1] - 会议审议并通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，该制度已刊登于指定信息披露网站 [1] - 会议审议并通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月9日召开临时股东会 [2][3] 关联交易与担保事项 - 公司全资子公司力合科创集团的控股子公司数云科际，拟继续向关联方高新投小额贷申请2,000万元授信额度，期限12个月 [7] - 该笔授信融资成本为5.96%（利息4.96%+担保费1%），在获得政府50%的融资成本补贴后，综合融资成本可降至2.98% [16] - 担保措施包括：关联方高新投融提供担保，力合科创集团及其他两名股东提供最高额保证担保，数云科际以一项发明专利作为质押担保 [17] - 截至公告日，数云科际上一笔2,000万元借款已于2025年12月19日到期且尚未偿还，其资产负债率已超过70% [6][7] - 本次关联交易已获董事会审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会批准，关联股东需回避表决 [2][7] 公司对外担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为83,533万元，占公司最近一期经审计净资产的9.98% [22] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为41,155万元，占最近一期经审计净资产的4.92% [22] - 公告称公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼及因被判决败诉而应承担损失的情形 [22] 关联方基本情况 - 贷款方深圳市高新投小额贷款有限公司为国有企业，注册资本119,000万元，实控人为深圳市国资委 [8] - 担保方深圳市高新投融资担保有限公司为国有企业，注册资本700,000万元，实控人同为深圳市国资委 [11][13] - 被担保方数云科际（深圳）技术有限公司成立于2020年10月20日，注册资本为3,495.6875万元 [14] 临时股东会安排 - 公司2026年第一次临时股东会定于2026年1月9日召开，会议将采用现场与网络投票相结合的方式 [27][29] - 股权登记日为2026年1月5日，现场会议地点位于深圳市南山区清华信息港科研楼 [30][32] - 会议将审议上述关联交易议案，并对中小股东表决进行单独计票 [33][34]