公司地址变更 - 公司注册地址拟由“西安市高新区新型工业园信息大道12号”变更为“西安市高新区润德路3333号” [2] - 公司办公地址近期已实际迁至“西安市高新区润德路3333号” [2] - 上述变更尚需提交公司股东会审议，最终以市场监督管理部门核准为准 [1][2] 公司章程修订 - 因注册地址变更，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订 [3] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露 [4] - 章程修订事项尚需公司2026年第一次临时股东会审议 [3] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会将于2026年1月9日14点00分在西安市高新区润德路3333号公司101会议室召开 [11] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年1月9日9:15至15:00 [8][11] - 股权登记日为2026年1月9日下午收市时 [15] - 现场会议登记时间为2026年1月6日9:30-11:30及13:30-16:30 [16] 股东会议案与表决 - 会议将审议包括变更注册地址、修订《公司章程》在内的议案 [10] - 议案2为特别决议议案 [10] - 议案1对中小投资者单独计票，且关联股东李辉、张建荣需回避表决 [12] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与网络投票 [12] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易 [26] - 该事项已获第五届董事会第十四次会议审议通过，关联董事张建荣回避表决 [27] - 该事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决 [26][27] - 关联交易基于日常生产经营需要，定价遵循市场公允原则 [30][32] - 保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该预计事项无异议 [33][34]