公司治理结构变动 - 2025年12月23日，公司职工代表大会选举裴显杨先生为第五届董事会职工董事，任期自选举通过之日起至第五届董事会届满之日止 [1] - 裴显杨先生当选后，公司第五届董事会成员共9名，其中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计不超过董事总数的二分之一，符合法规要求 [1] - 裴显杨先生符合相关任职资格，与公司其他董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，非失信被执行人，无相关处罚记录 [2] 新任职工董事背景 - 裴显杨先生，男，45岁，中国国籍，拥有北京交通大学铁道信号专业硕士学历 [4] - 其职业经历包括：曾任北京铁路局团委组织部部长、政工师，在北京铁路局机务处、电务处任职 [4] - 2016年6月入职公司，曾任北京办事处主任、销售部主任，控股子公司思维鑫科销售副总，现任思维鑫科总经理，并已担任公司第五届董事会非独立董事 [4] 临时股东会决议 - 公司于2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会，会议以现场结合网络投票方式召开，由董事长李欣主持 [6][7] - 出席会议情况：在任9名董事中6人出席，3人因公未出席（其中1人授权他人表决）；在任3名监事全部出席；董事会秘书出席，总经理及财务总监列席 [7] - 所有审议议案均获通过，无否决议案 [6][8] 公司章程与治理制度修订 - 股东会审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 [8] - 股东会审议通过了关于制定及修订公司部分治理制度的议案，包含10项具体制度，涉及董事及高管薪酬管理、董事会议事规则、股东会议事规则、独立董事制度、关联方资金往来管理、累积投票实施细则、关联交易决策、对外担保管理、对外投资管理及募集资金管理 [8][9]