董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期将于2025年12月25日届满，计划进行换届选举 [25] - 董事会审议通过提名第六届董事会候选人，共7名董事，包括4名非独立董事和3名独立董事 [3][8][26] - 非独立董事候选人为游爱国、陶福生、游爱军、钟文明，独立董事候选人为张薇、徐艳辉、万国华 [3][4][5][6][9][10] - 所有董事候选人审议结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][4][5][6][9][10][12] - 独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议 [9][27] - 第六届董事会任期三年，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效 [3][9][27] - 控股股东游爱国直接持有公司股票96,798,244股，占总股本的28.34% [30][31] - 董事陶福生直接持有公司股票9,592,245股，占总股本的2.81% [32] - 董事游爱军直接持有公司股票841,718股，占总股本的0.25% [33] - 董事钟文明及三位独立董事候选人目前均未持有公司股份 [34][35][36][37] 资金管理与金融业务 - 董事会审议通过使用不超过人民币100,000万元（即100亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理 [14][39][41] - 现金管理投资品种包括理财产品、存款类产品、国债逆回购及存托凭证等，期限自股东会审议通过起12个月内有效 [14][39][40][41] - 董事会审议通过使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，规模不超过6,000万美元 [17][53][56] - 外汇衍生品交易业务期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用 [17][56] - 外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、人民币外汇掉期、外汇期权等，旨在规避汇率波动风险 [52][55][56] - 董事会审议通过2026年度开展商品期货套期保值业务，保证金最高额度为人民币3,000万元 [19][68][74] - 商品期货套期保值业务期限为自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环使用，品种与生产经营相关的树脂粉等 [19][68][69][70] - 开展商品期货套期保值业务旨在规避原材料价格波动风险，不做投机性交易 [66][67][73] 公司章程修改与股东会安排 - 董事会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请2026年第一次临时股东会审议 [11][38] - 公司决定于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，审议包括董事会换届、修改公司章程在内的多项议案 [21][75] - 股东会股权登记日为2026年1月23日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [76][77][78] - 股东会议案中，董事会换届选举议案将采用累积投票制进行表决 [27][80]