登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-061 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中张薇女士、徐艳辉女士、万国华先生以通讯表决的方 式参与会议。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 公司第五届董事会即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董 事会换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名游爱国先生、陶福生先生、游 爱军先生、钟文明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司第六届董事会自公司股东会审议通 过之日起任期三年。具体为： （1）提名游爱国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下 ...