董事会决议与公司治理 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年12月23日以通讯表决方式召开，应到董事9名实到9名，会议由董事长车万里主持 [1] - 会议审议并通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》及《关于公司董事会专门委员会组成的议案》 [2][4] - 会议确定了新一届董事会各专门委员会（战略、薪酬与考核、审计、提名）的组成人员，其中独立董事在各委员会中担任重要职务 [4] 终止向特定对象发行股票 - 公司决定终止自2023年12月开始筹划的向特定对象发行股票事项，该事项已获2024年1月9日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过 [25] - 终止原因系综合考虑宏观经济环境、公司实际情况与发展规划以及资本市场环境变化等因素后作出的审慎决定 [27] - 该发行事项的股东大会决议有效期及董事会授权办理期限曾被延长12个月至2026年1月8日 [26] - 公司表示终止发行不会影响现有业务的正常发展，目前生产经营正常，且不会损害公司及股东利益 [28] - 终止发行事项已获董事会审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准 [29] 2026年第一次临时股东大会安排 - 公司将于2026年1月8日14点00分在西安市金花北路418号公司一楼会议室召开2026年第一次临时股东大会 [10] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2026年1月8日9:15至15:00 [10][11] - 会议将审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，该议案将对中小投资者单独计票 [13] - 股权登记日为2025年12月31日，符合资格的股东可于2026年1月5日至6日办理会议登记手续 [17][19]