股东会召开与出席情况 - 公司于2025年12月23日在黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 会议由董事长郎国民主持 [1] - 公司在任董事9人 其中8人列席会议 董事魏宁因工作原因未列席 董事会秘书付璐璐及部分高级管理人员出席会议 [2] 议案审议与表决结果 - 关于修订公司相关制度的议案获得通过 包括修订《华电能源股份有限公司利润分配制度》及《华电能源股份有限公司投资管理规定》 [3] - 关于向控股子公司提供委托贷款的议案获得通过 [3] - 关于调整公司2025年投资计划的议案获得通过 [4] - 关于预计公司2026年度日常关联交易的议案获得通过 [4] - 所有议案均为普通决议议案 均获得有效表决权股份总数的过半数审议通过 [4] - 议案2（委托贷款）和议案4（日常关联交易）对中小投资者进行了单独计票 [4] 关联交易与股东回避情况 - 议案2（委托贷款）和议案4（日常关联交易）涉及与实际控制人中国华电集团有限公司及控股股东华电煤业集团有限公司的关联交易 [4] - 关联股东中国华电集团有限公司持有公司股份1,700,583,482股 华电煤业集团有限公司持有公司股份4,727,991,374股 在相关议案表决时已回避 其他参与表决的股东均为中小投资者 [4] 律师见证情况 - 本次股东会由黑龙江博润律师事务所刘绒绒和王立欢律师见证 [4] - 律师认为会议的召集、召开程序、审议议案及表决程序与结果均符合相关法律法规和公司章程规定 合法有效 [4]