董事会人事变动 - 非独立董事武超因公司治理结构调整辞去第十届董事会非独立董事职务 其辞职后仍担任公司其他职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 武超不持有公司股份 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 [2] - 公司选举武超为第十届董事会职工代表董事 由工会提名并经职工代表大会选举产生 任期至第十届董事会届满 可连选连任 [2] - 武超当选后 公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数总计未超过董事总数的二分之一 符合相关规定 [3] - 武超先生简历显示 其现任公司党委委员 纪委书记 副总经理 工会主席等职务 拥有丰富的电力行业人力资源及管理经验 [6] 董事会会议与决议 - 公司第十届董事会于2025年12月25日以通讯表决方式召开2025年第十六次临时会议 应到董事9名 实到9名 会议由董事长郑运主持 [8][9][10] - 会议审议并全票通过了《关于出租房产的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [12] 资产出租交易 - 公司董事会批准将位于沈阳市沈河区市府大路436号 建筑面积为7,455.87平方米的房产出租给沈阳市信访局 [16] - 该房产系公司于2021年末以资抵债形式获得 权属清晰无纠纷 租赁期限自2022年1月1日起至政府回购之日止 [16][18][20] - 租金标准为每年每平方米520元 年租金为3,877,052.40元 2022至2025年租金合计15,508,209.60元 加上2026年租金 预计总金额为19,385,262.00元 [16][21] - 2022至2025年租金将分期支付 其中2025年12月31日前支付620万元 2026年分三次支付剩余款项 2026年及以后年度租金需在当年12月31日前支付完毕 [21] - 该交易不构成关联交易及重大资产重组 交易目的为盘活存量资产 提高资产使用效率 预计租赁收益将对公司财务状况产生积极影响 [17][22]