公司治理结构变更 - 股东会审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 该议案为特别决议议案 已获出席股东所持表决权三分之二以上通过[4][5] - 公司在任监事5人 仅2人出席本次股东会 监事高立 耿富华 刘霞因公务未能出席[3] 关联交易安排 - 股东会审议通过关于租赁新办公场所暨关联交易的议案 股东广州珠江实业集团有限公司对该议案回避表决[4][5] - 股东会审议通过关于预计2026年度日常关联交易的议案 股东广州珠江实业集团有限公司与广州市城市建设投资集团有限公司均对该议案回避表决[4][5] 资金管理与财务审计 - 股东会审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案[4] - 股东会审议通过关于要求公司管理层制定闲置资金使用方案的议案[4] - 股东会审议通过关于续聘2025年度会计师事务所的议案[4] 股东会召开基本情况 - 本次2025年第二次临时股东会于2025年12月25日在广州市越秀区世贸中心大厦南塔召开 采用现场与网络投票相结合方式[2] - 会议由董事长李超佐主持 召集召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定[2] - 公司在任董事8人 出席4人 董事伍松涛 郭宏伟 刘爱明及独立董事石水平因公务未能出席[3] - 公司董事会秘书 副总经理 总法律顾问陆伟华出席会议 财务总监金沅武列席会议[3] - 本次会议所有议案均获通过 无否决议案[2][4] - 本次股东会由北京康达（广州）律师事务所律师杨彬 吴宣慧见证 律师认为会议程序及决议合法有效[5][6]