董事会决议与关联交易概述 - 公司第六届董事会第三十一次会议于2025年12月25日召开，会议审议并通过了《关于2026年度预计日常关联交易额度的议案》[1] - 议案表决情况为5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事孙伟杰、王坤晓、刘贞峰、王继丽回避表决[1] - 独立董事已召开专门会议并一致同意该事项，随后提交董事会审议[1][7] 2026年度预计日常关联交易额度详情 - 公司预计2026年度与关联方发生日常关联交易总额度为7,550万元人民币[5] - 其中，与实控人控制企业的交易总额度预计不超过4,350万元，主要包括从关联方采购商品及接受劳务不超过4,200万元，向关联方出售商品及提供劳务不超过150万元[5] - 与烟台德美动力有限公司的交易总额度预计不超过3,200万元，主要包括从该公司采购不超过2,000万元，向其销售不超过1,200万元[6] - 截至2025年11月，公司与上述关联方实际已发生的日常关联交易金额合计为3,267.90万元人民币[6] 关联方基本情况介绍 - 实控人关联公司包括山东捷瑞数字科技股份有限公司、橙色云互联网设计有限公司、杰瑞华创科技有限公司、烟台杰瑞投资有限责任公司及烟台橙色云智能科技有限公司等[10][11][12] - 以山东捷瑞数字为例，截至2025年11月总资产为24,534.89万元，净资产14,900.02万元，营业收入9,956.29万元，净利润为-3,861.72万元[10] - 烟台德美动力有限公司由公司与德美机电有限公司（香港）各持股50%设立，截至2025年11月总资产10,160.86万元，净资产5,892.53万元，营业收入6,497.86万元，净利润609.42万元[14] 关联交易定价原则与审议程序 - 与实控人关联公司的交易参考市场公允价格定价，与烟台德美动力的交易按照成本加成法定价[15] - 该关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议[7] - 独立董事认为关联交易定价方法合理，决策程序合法，交易定价公允，符合公司经营需要[18] 关联交易目的与对公司的影响 - 关联交易属于公司日常业务经营范围，旨在满足日常生产经营需要[5][17] - 预计关联交易总额占公司上一年度经审计净资产的比例为0.36%，占比较小[17] - 公司表示交易不会损害上市公司及股东利益，也不会对公司的独立性构成影响，公司不会对关联方形成依赖[17]