文章核心观点 - 神驰机电股份有限公司董事会审议通过了关于预计2026年度日常关联交易额度的议案，预计与四家关联方发生采购和销售交易，交易定价参照市场价，被认为公允合理，且不会影响公司独立性 [1][4][17][18] 日常关联交易审议程序 - 公司于2025年12月25日召开第五届董事会第八次会议，在关联董事回避表决的情况下，以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果通过了该议案 [4] - 该事项已获公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了事前认可意见 [4] - 本次关联交易无需提交股东大会审议 [2] 2025年日常关联交易执行情况 - 2025年1-11月，公司向关联方重庆北泉面业有限公司采购挂面的实际发生金额为人民币2.15万元，占同类交易金额的比例为0.01% [5] - 2025年1-11月，公司向关联方重庆神驰商业管理有限公司采购服务的实际发生金额为人民币1.15万元，占同类交易金额的比例为0.01% [5] - 2025年1-11月，公司向关联方常州市海润机电有限公司销售产品的实际发生金额为人民币1,183.64万元，占同类交易金额的比例为0.50% [5] - 2025年1-11月，公司向关联方重庆富皇建材有限公司销售产品的实际发生金额为人民币1,183.64万元，占同类交易金额的比例为0.50% [5] - 以上2025年1-11月实际发生金额未经审计 [5] 2026年日常关联交易预计情况 - 2026年，预计向重庆北泉面业有限公司采购挂面的金额不超过人民币5万元 [6] - 2026年，预计向重庆神驰商业管理有限公司采购服务的金额不超过人民币5万元 [6] - 2026年，预计向常州市海润机电有限公司销售产品的金额不超过人民币2,000万元 [6] - 2026年，预计向重庆富皇建材有限公司销售产品的金额不超过人民币2,000万元 [6] - 以上预计金额为不含税金额 [6] 关联方基本情况与财务数据 - 重庆北泉面业有限公司：截至2025年9月30日，总资产1,580.73万元，净资产732.24万元；2025年1-9月销售收入170.61万元，净利润14.89万元 [7] - 重庆神驰商业管理有限公司：截至2025年9月30日，总资产1,893.33万元，净资产**-39.06万元**；2025年1-9月销售收入952.49万元，净利润**-176.72万元** [10] - 常州市海润机电有限公司：截至2025年9月30日，总资产14,997.74万元，净资产11,271.36万元；2025年1-9月销售收入18,611.06万元，净利润1,124.74万元 [13] - 重庆富皇建材有限公司：截至2025年9月30日，总资产96,343.7万元，净资产79,951.89万元；2025年1-9月销售收入50,651.05万元，净利润10,112.33万元 [14] 关联交易定价与影响 - 公司与关联方之间的交易定价参照市场价确定，被认为定价公允、合理 [17] - 关联交易系公司经营所需，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖 [18] 其他董事会决议事项 - 董事会会议审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》，选举董事王春谷为公司第五届董事会战略委员会委员 [23] - 该议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [24]