董事会会议召开与审议情况 - 公司第十一届董事会第四次会议于2025年12月25日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议召集召开程序合法有效 [2] - 会议审议通过两项议案，包括《关于受让银行大额存单暨关联交易的议案》及《关于公司2025年度审计费用的议案》 [3] - 关于受让银行大额存单的关联交易议案，关联董事金中权、林瑞进、黄朝晖、简淑军回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票 [4][5] - 关于2025年度审计费用的议案，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，审计费用合计190万元，其中财务报告审计费用140万元，内部控制审计费用50万元 [7][8] 关联交易核心内容 - 公司拟使用闲置自有资金平价受让关联方厦门国贸资本集团有限公司转让的银行大额存单，转让价款等于存单本金7000万元加截至交割日的应计利息 [13][14] - 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组，无需提交股东会审议 [13] - 交易目的系按照稳健原则，提高公司及控股子公司的资金使用效益，实现公司资产的保值增值 [15] 关联交易具体细节 - 交易标的为两份银行大额存单，合计本金7000万元 [14][23] - 泉州银行大额存单本金3000万元，存期2年，年利率2.5%，受让方为控股子公司厦门厦工中铁重型机械有限公司 [23] - 恒丰银行大额存单本金4000万元，存期3年，年利率2.4%，受让方为公司本身 [23] - 交易为平价转让，定价公允，通过发行该存单银行的大额存单交易平台进行本息支付及存单交割 [23] 关联方与历史交易情况 - 转让方厦门国贸资本集团有限公司为公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司的全资子公司，属于公司关联人 [18][21] - 过去12个月内，公司与同一关联人或不同关联人之间相同交易类别下的关联交易金额合计不超过7500万元 [13][17] 交易审议程序与影响 - 本次关联交易已先后经公司第十一届董事会独立董事专门会议和第十一届董事会第四次会议审议通过 [6][16][25] - 交易有利于提高公司资金的使用效率和公司资产的保值增值，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形 [25]