公司董事会决议与人事任命 - 公司于2025年12月25日召开十一届二十四次临时董事会会议，所有9名董事均出席并一致通过了五项议案 [1] - 董事会同意聘任张宇先生为公司联席总裁，作为细胞治疗及细胞新药研发应用板块最高经营负责人，聘期至第十一届董事会届满，其不再担任公司副总经理 [2] - 张宇先生现年41岁，为药学博士，现任武汉光谷中源药业有限公司董事、总经理等职务，与公司主要关联方无关联关系且未持有公司股份 [9] - 董事会同意聘任李旭先生为公司董事会秘书，聘期至第十一届董事会届满，其已取得相关任职资格 [5] - 李旭先生现年40岁，为清华大学硕士，现任公司董事、副总经理及多家下属公司董事等职务，与公司主要关联方无关联关系且未持有公司股份 [10] 募投项目延期 - 公司决定将募投项目“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月 [24][37] - 项目延期主要因公共卫生事件影响临床试验进度，以及国家药监局新规对“血液试剂盒”临床试验提出更高要求，导致入组进度慢于预期 [37][39] - 截至2025年6月30日，公司2019年非公开发行股票募集资金净额为人民币444,449,922.07元 [36] - 截至2025年12月15日，募集资金余额为人民币15,986.59万元，另有18,000万元用于临时补充流动资金尚未到期归还 [24] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险、流动性好的保本型产品 [22][25] - 公司及子公司计划使用不超过人民币6亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资于安全性高、风险较低、流动性好的理财产品 [22][25] - 该资金管理计划自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [26] - 公司表示，此举旨在提高资金使用效率，增加资金收益，不影响募投项目建设和公司正常经营 [22][32] 终止捐赠与合作 - 公司拟与中国科学院大学及中国科学院大学教育基金会签署协议，终止2021年签订的关于承办“中源协和生命医学奖”的合作及捐赠协议 [12][13] - 根据原协议，公司应在2021年至2025年间每年捐赠不超过人民币280万元，五年总额不超过人民币400万元用于该奖项 [12][14] - 截至目前，公司已支付捐赠款共计人民币780万元，剩余未到账捐赠款将不再支付 [12][14] - 协议终止后，中源协和生命医学奖与国科大不再存在任何关系，公司正在筛选新的合作方以重启该奖项 [16][19]