董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第十一次会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 会议通知已于2025年12月16日前通过电子邮件或短信息等书面方式发出 [2] 董事会审议议案情况 - 审议并通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，因部分董事变更，结合董事专长调整了专门委员会成员 [3] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 审议并通过《关于修改董事会授权管理办法及授权决策方案的议案》，旨在规范董事会授权管理，促进经理层依法履职，提高经营决策效率 [4] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5]