股东大会决议 - 迈威生物于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，地点位于上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室 [2][3] - 会议所有议案均获通过，无被否决议案，其中议案1为特别决议议案，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案2为普通决议议案，获出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [2][4] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，高级管理人员和见证律师列席会议，会议由董事长刘大涛主持 [2] - 会议审议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及相关议事规则的议案，标志着公司治理结构发生重大调整 [3][4] - 会议审议通过了关于修订多项公司治理制度的议案，具体包括《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和《股东会网络投票实施细则》 [3][4] - 本次股东大会由北京植德（上海）律师事务所律师赵泽铭、吴雨欣见证，律师认为会议的召集、召开程序、人员资格、表决程序及结果均合法有效 [5][6] 董事会成员变更 - 公司非独立董事桂勋先生于2025年12月25日因公司治理结构调整辞去第二届董事会非独立董事职务，但其在公司担任的其他职务保持不变 [7][8] - 同日，公司通过第一届工会委员会第六次会员代表大会暨职工代表大会选举桂勋先生为第二届董事会职工代表董事，任期自选举日起至第二届董事会任期届满止 [8][9][10] - 此次变动后，公司第二届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关规定 [10] - 桂勋先生，1986年出生，生物化学与分子生物学专业博士，现任公司副总裁、副总经理，其未直接持有公司股票，但通过员工持股平台宁波梅山保税港区真珠投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份500,000股 [11]