公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过了取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案为特别决议议案，已获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [1][2][4][6] - 公司同步修订了多项核心治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》以及《控股股东、实际控制人行为规范》 [4][5] 资金运用与投资计划 - 公司计划使用部分超募资金永久补充流动资金，该议案已获股东大会通过 [5] - 公司审议通过了2025年度投资调整计划 [5] - 公司计划使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 [5] - 公司计划与关联人共同设立合资公司，投资建设煤矿重大智能成套装备研发中心项目，该关联交易议案已获非关联股东表决通过 [5][6] 日常运营与关联交易 - 公司审议通过了2026年度日常关联交易预计议案，该议案涉及关联交易，关联股东已回避表决 [5][6] 会议合规性与出席情况 - 本次股东大会由董事会召集，董事长刘治国主持，采用现场与网络投票相结合的方式，召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席了本次会议 [3] - 本次股东大会由北京市嘉源律师事务所律师见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决程序合法合规，表决结果合法有效 [7]