股东会基本情况 - 中信金属股份有限公司于2025年12月25日在北京市朝阳区京城大厦召开了2025年第四次临时股东会 [2] - 会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集召开程序及表决结果符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司9名在任董事全部列席会议 部分董事通过视频方式参加 董事会秘书及其他高管亦列席会议 [3] 审议通过的议案 - 股东会审议通过了关于2026年度与多家关联方开展日常关联交易预计的议案 关联方包括巴西矿冶公司及其子公司 KAMOA COPPER S.A. Minera Las Bambas S.A. 西部超导材料科技股份有限公司 以及中国中信集团有限公司及其子公司 [4][5] - 股东会审议通过了关于2026年度对外担保预计的议案 [5] - 股东会审议通过了关于2026年度对外融资预计的议案 [5] - 股东会审议通过了关于2025年中期利润分配预案的议案 [5] 议案表决相关情况 - 议案1.05涉及与中国中信集团有限公司及其子公司的关联交易 关联股东中信金属集团有限公司（持股4,395,750,153股）及一致行动人中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司（持股3,096,000股）回避了表决 [6] - 关于2026年度对外担保预计的议案为特别决议议案 获得了出席股东会的股东所持有效表决股份总数的三分之二以上通过 [6] - 本次股东会所有议案均获通过 无否决议案 [2] 法律意见 - 本次股东会由北京市嘉源律师事务所律师史震建 吴桐见证 [6] - 律师认为本次股东会的召集 召开程序 召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程 表决结果合法有效 [6]