董事及公司治理变动 - 公司董事林国龙因工作安排原因辞去第十届董事会董事及审计与风险管理委员会委员职务，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效 [1] - 林国龙的离任未导致公司董事会低于法定最低人数，不影响董事会正常运作，且其未持有公司股票 [2] - 公司于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了包括修订公司《章程》在内的多项议案，修订后的《章程》规定设立职工董事 [4] - 公司通过职工代表大会选举姚东晗女士为第十届董事会职工董事，其任期自股东会批准《章程》修订之日起至第十届董事会届满 [4] - 姚东晗女士现任公司党委副书记，曾任华润双鹤党委副书记、副总裁等职务，拥有清华大学经济管理学院工商管理硕士学位 [6] - 选举姚东晗女士为职工董事后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一 [4] 股东会决议与公司制度修订 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年12月25日召开，会议采取现场及网络投票方式，符合相关规定 [7][8] - 公司在任董事11人，出席10人，董事长陆文超因工作原因缺席，会议由董事赵骞主持 [9][10] - 股东会审议并通过了关于变更注册资本、修订公司《章程》、取消监事会以及全面修订公司基本管理制度等多项议案 [11] - 变更注册资本及修订《章程》的议案为特别决议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [12] - 取消监事会及修订基本管理制度的议案为普通议案，已获出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [12] - 全面修订的公司基本管理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、董事薪酬制度及关联交易管理制度 [11][12] 股份回购与注册资本变更 - 公司董事会及股东会已审议通过回购注销3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计174,998股 [15][16] - 因上述回购注销，公司股份总数及注册资本将减少，变更后公司股份总数为103,858.2511万股，注册资本减少至103,858.2511万元 [16] - 公司已就本次注册资本减少事宜发布通知，债权人可在2025年12月26日起的45日内申报债权，要求公司清偿债务或提供担保 [16][18]