公司H股上市计划 - 公司计划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市 相关议案已获2025年第二次临时股东会审议通过 [1][2][3] - 股东会于2025年12月25日召开 采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 会议由董事会召集 王耀林先生主持 [2] - 本次会议所有议案均获通过 无被否决议案 [2] 股东会出席与审议情况 - 公司在任9名董事全部列席会议 董事会秘书出席 其他高级管理人员列席 [3] - 会议审议通过了关于H股发行的系列议案 包括发行种类面值、上市地点时间、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象、发售原则、承销方式、筹资成本分析及中介机构选聘等 [3][4] - 会议同时通过了公司转为境外募集股份有限公司、发行决议有效期、募集资金使用计划、授权董事会办理相关事宜、发行前滚存利润分配方案等配套议案 [5] 公司治理与制度修订 - 为配合H股上市 股东会通过了H股发行上市后生效的新版《公司章程（草案）》 [5] - 会议审议通过了多项于H股上市后适用的内部治理制度修订案 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度及对外投资管理制度 [6] - 会议还通过了修订现行《对外担保管理制度》和《对外投资管理制度》的议案 [7] 相关专项议案与法律意见 - 股东会通过了关于聘请H股发行及上市审计机构、投保董事高级管理人员及招股说明书责任保险、确定公司董事会董事类型的议案 [6][7] - 本次股东会由君合律师事务所上海分所律师李辰亮、王珏玮见证 其认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [8]